一名丹弗斯居民因经营未注册的比特币传输业务而被定罪并判刑，无视联邦反洗钱法。
周五，一名丹弗斯男子因经营无证比特币（BTC）汇款业务而被判处六年监禁，当局称该业务兑换了超过100万美元现金，其中包括与骗子和毒贩有关的资金。
美国司法部在周五的新闻稿中表示，Trung Nguyen（又名“DCS 420”）于2024年11月被判从事无证汇款业务和洗钱罪，被判处六年监禁，随后三年监督释放，并被勒令没收超过150万美元。
Nguyen在2017年至2020年间拥有并经营National Vending，该公司接受客户现金并向他们发送比特币以换取费用，但他未能在FinCEN注册或遵守联邦法律要求的反洗钱规则。
检察官声称，阮故意隐瞒了自己的业务，将National Vending描述为一家自动售货机业务，并使用加密消息来增加追踪交易的难度。
“他（阮）使用加密的消息应用程序与客户沟通，使用使追踪比特币交易变得更加困难的技术，并在连续几天或在同一家银行的不同分行将超过10，000美元的现金存款分成小额现金存款。”
马萨诸塞州特区美国检察官办公室
检察官称，阮收受了个人数十万美元，其中包括一名冰毒经销商和浪漫骗局的受害者。
5月初，破产的加密货币贷款平台Celsius Network的创始人Alex Mashinsky因参与该公司倒闭而被判处12年监禁，该公司倒闭使用户损失了数十亿美元。检察官称，马辛斯基诈骗了数千人，其中许多人失去了一生的积蓄，同时从该公司窃取了超过4800万美元。他承认证券和大宗商品欺诈罪。
